白洁高义陈三已查证虚开金额超20亿元 上海警方侦破首例利用直播打赏实施虚开发票案
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中新网上海5月14日电 (记者 李姝徵)已查证虚开金额超20亿元，上海警方侦破首例利用直播打赏实施虚开发票案。在上海市公安局14日召开的新闻发布会上，上海警方披露了该起案件。
“榜一大哥的账号里有500万肉，需要可私聊”。2023年4月，互联网上出现这样一则广告，引起了上海警方的关注。初步研判后，警方怀疑广告中所说的“肉”，很有可能就是“榜一大哥”在网络直播平台充值打赏资金后产生的可开发票的额度，而这个开票额度很有可能被用于实施虚开发票犯罪，警方随即开展立案侦查。
经过近一年的缜密侦查，警方会同税务稽查部门，循线挖出了一条涉及上海、江苏、广东、湖南、四川等地，包括中介号商、虚开发票团伙在内的完整涉税犯罪链条。2024年3月，上海警方集中收网，抓获葛某、黄某、潘某等40余名犯罪嫌疑人，查扣作案用手机、猫池等设备80余部。截至目前，已查证虚开金额超20亿元。警方表示，该案系上海公安机关打击的首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪的案件。
经查，中介号商葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级，以数千元到上百万元不等的价格，收购了3000余个平台账号。这些包括从“榜一大哥”处收购的账号在被用于高价转售的同时，其中可开发票的额度就成为葛某等人巨额不法收益的来源。葛某等人利用这些账号内的开票额度，按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬，随后按照下游虚开犯罪团伙黄某、潘某的要求，以开票金额的2%至3.5%的价格，从平台直接将发票虚开给他们所指定的公司，累计虚开增值税专用发票、普通发票价税合计超5亿元。
而黄某、潘某等虚开犯罪团伙则通过注册成立的130余个空壳公司，对上述虚开的发票进行“洗票”，再按照票面金额的7.5%至12%收取开票费后对外大肆虚开。截至案发，黄某、潘某等虚开犯罪团伙对外虚开发票价税合计20亿余元，共计非法获利1000余万元。
目前，本案40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(完)
